В МВД рассказали о способах банков распознавать жертв мошенников Банки могут определить, что клиент находится под влиянием мошенников, по ряду подозрительных операций и изменений в его поведении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России. Одним из тревожных сигналов считается попытка снять наличные в течение суток после оформления кредита. Такой признак входит в перечень критериев, установленных Банком России. Подозрения также могут вызвать смена номера телефона для входа в интернет-банк, изменение характеристик устройства, с которого клиент совершает операции, и пять или более отказов в выдаче наличных за день.
Признаки подозрительных операций и действий клиентов для выявления мошенничества в банках
- 17
- 3
- 3
- 2
- 1
- 1
- 18
- 9
- 1
- 4
- 2
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1