Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

Труба под Неглинной@trubapodneglinnoyФинансы и криптовалюты23 сентября 2026, 18:24

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за происхождением наличных Банк России готовит документ, который изменит подход кредитных организаций к проверке источников происхождения наличных средств у граждан и бизнеса. Новые требования затронут операции по внесению денег на банковские счета и валютообмен. Регулятор призывает участников рынка проводить проверки содержательно, а не формально. По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, частыми источниками наличности неустановленного происхождения сейчас выступают рынки и нелегальные криптообменники. Документ с новыми рекомендациями планируют опубликовать в ближайшее время. Одновременно Центробанк планирует внедрить механизмы выявления «грязной» криптовалюты. Российским участникам рынка цифровых активов предстоит самостоятельно проверять историю происхождения монет, которые поступают к ним из нерегулируемого контура. Для реализации этих инициатив регулятор уже готовит предложения по изменению антиотмывочного закона 115-ФЗ. 👉 Будем держать руку на пульсе, не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy