Росфинмониторинг подготовил поправки в антиотмывочное законодательство, которые позволят банкам приостанавливать операции по счетам клиентов сроком до пяти рабочих дней. Мера будет применяться в случае частичного совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения клиента с данными лиц, чьи денежные средства подлежат обязательной заморозке.
Росфинмониторинг предложил банкам временно блокировать счета из-за частичного совпадения данных клиента
Похожие посты
- 1.1К
- 212
- 56
- 37
- 33
- 25
- 4.8К
- 1.2К
- 150
- 66
- 1.7К
- 155
- 115
- 80
- 29
- 14
- 47
- 32
- 7
- 6
- 747
- 211
- 51
- 17