Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Налоги и Точка @nalogiitochka Политика и власть19 октября 2026, 06:55

📢 Российские банки и ЦБ стали пресекать продажу крипты за наличные. ЦБ увидел риски отмывания денег в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России. Участники крипторынка называют ее «формально легальной» при наличии документов о происхождении денег, пишет РБК. Налоги и точка

13
4

Похожие посты

Банки, деньги, два офшора @bankrollo Политика и власть 5 часов назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Российские банки и ЦБ стали пресекать продажу крипты за наличные. ЦБ увидел риски отмывания денег в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России. Участники крипторынка называют ее «формально легальной» при наличии документов о происхождении денег, пишет РБК. @bankrollo

Компромат ГРУПП @criminalru Политика и власть 3 часа назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Российские банки и Банк России начали пресекать наличный криптоарбитраж. Участник покупает USDT в странах СНГ, переводит токены в Россию и продаёт их за рубли наличными, зарабатывая на разнице курсов. Регулятор увидел в этой цепочке риск отмывания денег, а участники рынка назвали её «формально легальной» при наличии документов о происхождении средств. Именно происхождение денег теперь определяет судьбу такой сделки. Банк России ещё в 2024 году рекомендовал кредитным организациям выявлять покупк...

Банкста @banksta Экономика и бизнес 5 часов назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Банки начали бороться со схемой, которая стала популярна в этом году – покупкой USDT на криптоплощадках стран СНГ за наличные рубли в России. Схема привлекала Центробанк: он увидел в ней риски легализации денежных средств. @banksta

MarketTwits @markettwits Финансы и криптовалюты 6 часов назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

✴️🇷🇺#крипто #россия #регулирование Банки и ЦБ начали пресекать схему с продажей крипты за наличные. ЦБ увидел риски отмывания денег в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России. Участники крипторынка называют ее «формально легальной» при наличии документов о происхождении денег — РБК

DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции @DeCenter Новости и СМИ 5 часов назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

🇷🇺 В России начали активно перекрывать схему заработка на криптоарбитраже — USDT покупали в странах СНГ, а затем продавали за наличные в России. ЦБ заподозрил риски отмывания денег, хотя участники рынка утверждают, что при подтверждённом происхождении средств такие сделки формально законны. @DeCenter

Bitcoin Post @bitcoinz Финансы и криптовалюты 6 часов назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

🛑 Russia's banks and the Central Bank are cracking down on cash crypto sales. The regulator identified money laundering risks in a scheme involving buying USDT in CIS countries and selling for cash in Russia. Market participants call it "formally legal" with documented proof of funds. RBK reports more details.

167
51
24
18
11

Хартия-97%@charter97_org Политика и власть вчера

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Лукашенко пустил в Беларусь банк Гособоронзаказа РФ Экономист Сергей Чалый раскрыл, как схема ПСБ и ФСБ с криптовалютой связывает белорусские гиганты и почему эксперты пророчат ей скорый крах: https://qnl9lx-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/qnl9lx.c97.org/ru/news/2026/10/18/702273/

114
17
12
5
1
1

Crypto Headlines @crypto_hd Финансы и криптовалюты 4 часа назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

🇷🇺 В России начали пресекать криптоарбитраж через страны СНГ! Российские банки усиливают контроль за схемой, при которой USDT покупают на криптоплощадках стран СНГ, а затем продают за наличные рубли в России. Заработок строится на разнице курсов. ➤ Что насторожило ЦБ. Наличные, полученные при продаже USDT, могут иметь сомнительное происхождение. Даже если покупка криптовалюты полностью прозрачна, это не доказывает законность происхождения денег у её покупателя. ➤ Как пресекают схему. По соо...

Московский кэш @moscash Экономика и бизнес 2 часа назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

💱 ЦБ и банки взялись за схему с покупкой USDT в СНГ Работает она так: человек отправляет деньги в белорусский или киргизский банк, покупает там криптовалюту, а потом продаёт её за наличные в России. Заработок – на разнице курсов, около 2% за круг, а таких кругов можно сделать несколько за неделю. В ЦБ увидели в этом риск отмывания денег неизвестного происхождения. Банки уже блокируют переводы на зарубежные криптобиржи, особенно если до этого на счёт внесли наличные.

Кабинет инвестора @investingcorp Финансы и криптовалюты 4 часа назад

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Российские банки начали блокировать переводы для покупки USDT в странах СНГ — ЦБ обратил внимание на популярную схему заработка на криптовалюте и увидел в ней риски отмывания денег. Россияне покупают USDT на биржах Беларуси и Кыргызстана, а затем продают за наличные в России. На разнице курсов можно заработать от 2% за одну операцию. Теперь банки блокируют подозрительные переводы, а с июля 2027 года схема может окончательно перестать работать. @investingcorp