Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

Дождь@tvrainНовости и СМИ23 сентября 2026, 17:33

ЦБ рекомендует банкам усилить проверку происхождения наличных у клиентов Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию, посвященную этому вопросу, пишет РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля. По его словам, меры затронут и физических, и юридических лиц. Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств, — сказал Шабля. По его словам, источниками наличности «неустановленного происхождения» зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники. Документ планируют опубликовать в ближайшее время. Также ЦБ намерен внести поправки в основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. 🩷 Подпишись — @tvrain