← К ленте

Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

Банки, деньги, два офшора@bankrolloПолитика и власть23 сентября 2026, 15:23

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ. @bankrollo

Похожие посты

Топор. Экономика.@ecotoporЭкономика и бизнесвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

  • 4.6К
  • 1.3К
  • 581
  • 68
Топор+Юмор и развлечениявчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

Топор Live@toporliveНовости и СМИвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

  • 7К
  • 2.3К
  • 969
  • 751
  • 174
  • 168
MashНовости и СМИвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний
  • Фото поста канала Mash

Банки будут проверять, откуда у россиян наличка. Чекнуть могут любого при внесении денег на счета или при обмене валют. ЦБ готовит новую рекомендацию об усилении комплаенс‑контроля за источниками происхождения наличных средств как физических, так и юридических лиц, сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. ЦБ также намерен внести поправки в "антиотмывочный" закон 115‑ФЗ. По словам Шабли, рекомендации затронут широкий спектр операций: от внесения средств на счета...

Новости Москвы@moscowmapНовости и СМИвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

💵 Источник наличных денег будут проверять у россиян Проверять будут при внесении денег на счёт и при обмене валют. Попадают и физ и юр лица. Объём наличных денег в обращении с марта увеличился на 2,5 трлн₽

Деньги в Эфире@ekonomika_bankiФинансы и криптовалютывчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний
  • Фото поста канала Деньги в Эфире

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

  • 410
  • 133
  • 27
  • 12
  • 5
  • 4
Прямой Эфир • Новости@novosti_efirНовости и СМИвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний
  • Фото поста канала Прямой Эфир • Новости

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

  • 6К
  • 3.5К
  • 810
  • 173
  • 157
  • 137
Двач@dvachannelТехнологии и ITвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний
  • Фото поста канала Двач

⚡️Банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счёта ЦБ РФ готовит новые рекомендации для проверки источника денег у физлиц и юрлиц. Под контроль попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме этого, ЦБ планирует внести изменения в закон 115-ФЗ — в части проверки происхождения наличных денег.

Раньше всех. Ну почти@bbbreakingНовости и СМИвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

⚡️Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР). По его словам, меры затронут и физлиц, и юридических лиц. «В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очев...

Варламов@varlamov_newsНовости и СМИвчера
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

ЦБ России выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных у клиентов, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ Бориса Шаблю: «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств. <…> Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций». По его словам, речь и...