← К ленте

Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

Point.md@PointNewsНовости и СМИ2 октября 2026, 10:16
  • Фото поста канала Point.md

Прокуратура: Более 40 млн незадекларированных леев вложили в создание FlyOne После обысков в FlyOne прокуратура раскрыла свою версию дела об уклонении от налогов. По данным ПБОПОД, около 41 млн леев, которые не задекларировали перед налоговыми органами, использовали при создании авиакомпании.

  • 89
  • 13
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2

Похожие посты

Компромат ГРУПП@criminalruПолитика и властьвчера
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

16 июля 2026 года АО «Металлокомплект-М» разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд из-за признаков банкротства. Компания официально признала финансовые проблемы спустя девять месяцев после того, как источник «Компромат Групп» предупредил о подготовке металлотрейдера к уходу с рынка. Ранее, 7 октября 2025 года в публикациях о металлотрейдере сообщалось, что сеть готовится к уходу с рынка. По данным источника «Компромат Групп», фактические бенефициары бизнеса А...

DOFA@ddofaПолитика и власть30 сентября 2026
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

Новое уголовное дело против владельцев «Металлокомплект-М»: расследуются валютные операции и вывод средств Возбуждено новое уголовное дело в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М», граждан Кипра Александра и Марины Рубцовых. В центре расследования находятся валютные операции по переводу денежных средств за рубеж на недостоверных основаниях, а также предполагаемые хищение банковских кредитов и последующая легализация средств. Александр и Марина Рубцовы привлекли к реализации схемы кубанск...

Moldova Liberă@moldovaliberaНовости и СМИ7 часов назад
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

В Молдове раскрыли схему отмывания 40 млн леев: деньги ушли на создание авиакомпании По данным следствия, которое ведут прокуратура и Налоговая служба, с 2016 года участники преступной схемы использовали подставные компании для сокрытия доходов и неуплаты налогов (только за 2016 год ущерб бюджету оценивается почти в 5 млн леев). Полученные средства легализовали и направили на создание авиакомпании, вложив в нее около 41 млн леев в Молдове и за рубежом. 1 октября правоохранители провели обыски в...

  • 18
  • 7
  • 6
  • 1
  • 1
NewsMaker.md | Новости Молдовы, Украины и региона@newsmakerliveНовости и СМИ7 часов назад
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

В Молдове расследуют создание авиакомпании на деньги от предполагаемого уклонения от налогов и отмывания средств Прокуроры PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой расследуют деятельность организованной преступной группы, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 40 млн леев. По данным следствия, часть этих средств использовали для создания авиакомпании. Как сообщили в PCCOCS, с 2016 года участники группы предположительно действовали скоординированно и с р...

  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
Nokta@nokta_liveПроисшествия3 часа назад
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

Обыски в FlyOne: прокуратура расследует дело об отмывании почти 41 млн леев Обыски в офисе FlyOne 1 октября прошли по делу об уклонении от уплаты налогов и предполагаемом отмывании почти 41 млн леев — около €2 млн. По версии следствия, незадекларированные деньги использовали в том числе для создания авиакомпании. Один из основателей FlyOne Владимир Чеботарь назвал обыски давлением и заявил о намерении обжаловать действия прокуроров. → подробнее — по ссылке.

  • 30
  • 5
  • 2
  • 1
  • 1
Тайны Бишкека@bichkek_taynaПолитика и власть28 сентября 2026
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

КОМПРОМАТ: с конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть... КОМПРОМАТ: (https://t.me/money_miners_5544) с конечными бенефициарами «Локо-банка» (https://kriminalnaya-moskva.top) Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с...

Тайны Бишкека@bichkek_taynaПолитика и власть27 сентября 2026
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

Коррупционная сеть Кремлёва и Воронина: ФСО, Level Group и офшоры под прицелом Коррупционная (https://t.me/bjurocratich_zhyznj) сеть Кремлёва и Воронина: (https://arbitr24.top) ФСО, Level Group и офшоры под прицелом Источники в силовых кругах сообщают, что замдиректора ФСО Алексей Рубежной оказался в эпицентре скандала, связанного с аферами Умара Кремлёва. Решальщик Кремлёв якобы вымогал деньги у предпринимателей, прикрываясь именем Рубежного и «первого», но запись его признаний попала в руки 6-...

РЕПОРТЕР KG@report_kgПолитика и власть27 сентября 2026
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

Коррупционная сеть Кремлёва и Воронина: ФСО, Level Group и офшоры под прицелом Коррупционная (https://t.me/bjurocratich_zhyznj) сеть Кремлёва и Воронина: (https://arbitr24.top) ФСО, Level Group и офшоры под прицелом Источники в силовых кругах сообщают, что замдиректора ФСО Алексей Рубежной оказался в эпицентре скандала, связанного с аферами Умара Кремлёва. Решальщик Кремлёв якобы вымогал деньги у предпринимателей, прикрываясь именем Рубежного и «первого», но запись его признаний попала в руки 6-...

РЕПОРТЕР KG@report_kgПолитика и власть28 сентября 2026
Замдиректора ФСО и бизнес-элита попали под расследование коррупционных схем

КОМПРОМАТ: с конечными бенефициарами «Локо-банка» Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть... КОМПРОМАТ: (https://t.me/money_miners_5544) с конечными бенефициарами «Локо-банка» (https://kriminalnaya-moskva.top) Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем связана целая сеть офшоров, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с...