В Молдове расследуют создание авиакомпании на деньги от предполагаемого уклонения от налогов и отмывания средств Прокуроры PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой расследуют деятельность организованной преступной группы, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 40 млн леев. По данным следствия, часть этих средств использовали для создания авиакомпании. Как сообщили в PCCOCS, с 2016 года участники группы предположительно действовали скоординированно и с распределением ролей. Для уклонения от уплаты налогов и сборов они, по версии следствия, использовали несколько юридических лиц, в том числе оформленных на доверенных подставных лиц. Следствие считает, что незадекларированные налоговым органам средства использовали для создания авиакомпании. Около 41 млн леев, как утверждают правоохранители, были скрыты и легализованы как в Молдове, так и за пределами страны. Только за 2016 год сумма незадекларированных и неуплаченных налогов оценивается почти в 5 млн леев. Ранее, 1 октября прокуроры и сотрудники Государственной налоговой службы при поддержке Национального инспектората расследований провели обыски в офисах, домах и автомобилях фигурантов. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, деньги, компьютерную технику, черновые записи и другие материалы.
- 6
- 5
- 3
- 2