← К ленте

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

БРИКС Финансы@brics_financesФинансы и криптовалюты8 октября 2026, 12:49

Даже снятие денег со своего вклада теперь может обернуться проверкой Российские банки всё чаще просят клиентов подтвердить происхождение наличных — в том числе при снятии крупных сумм с собственных депозитов. Проверки и блокировки по 115-ФЗ практиковались и раньше, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за такими операциями. Теперь с запросами документов и объяснений сталкивается почти каждый третий клиент банков. BRICS Финансы

Похожие посты

Новости Москвы@moscowmapНовости и СМИ7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

Москва - это интересно@mskintНовости и СМИ7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали запрашивать документы при снятии крупных сумм со вкладов Могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов. При этом происходит это не всегда — чаще достаточно заранее заказать нужную сумму. Документы по переводам лучше держать под рукой.

  • 1.4К
  • 361
  • 147
  • 76
  • 25
  • 24
Банки, деньги, два офшора@bankrolloПолитика и власть7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы россияне получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Причём банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас запросы с проверкой получают почти каждый третий клиент банка. @bankrollo

TIGMAN@vgostyaxmanПроисшествия7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🎧Банки требуют у россиян отчеты о происхождении денег при снятии наличных. При попытке снять крупные суммы со своих вкладов клиенты сталкиваются с проверками по 115-ФЗ. Контроль за движением наличности жестко усилили по рекомендации ЦБ.

  • 3К
  • 135
  • 89
  • 63
  • 41
  • 27
Банкста@bankstaЭкономика и бизнес7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов. И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями. В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций. @banksta

Геоэнергетика ИНФО@geonrgruЭкономика и бизнес8 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций @geonrgru | 🇷🇺 MAX | sponsr.ru

  • 174
  • 15
  • 13
  • 7
  • 6
  • 3
Москвач+ @moscowachplusНовости и СМИ7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада. В некоторых случаях могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов.

  • 651
  • 275
  • 42
  • 32
  • 10
Клиент всегда прав @klientvspravЭкономика и бизнес7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

В сети жалуются, что банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги — даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Требование не новое: банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными, а сейчас клиенты всё чаще рассказывают о таких проверках. Теперь бдит не только налоговая.

  • 342
  • 94
  • 23
  • 9
  • 8
  • 5
Gulag@gulagruПолитика и власть7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов
  • Фото поста канала Gulag

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги Запросы о происхождении средств клиенты получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Сейчас проверку проходит почти каждый третий клиент.

Банкофф • Финансы@bankoffoФинансы и криптовалюты7 октября 2026
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки стали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы граждане получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Ранее ЦБ отдельно рекомендовал банкам усилить контроль за крупными операциями с наличными и запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Сейчас запросы с проверкой получает почти каждый третий клиент банка. @bankoffo