ЦБ усилит контроль банков за происхождением наличных 🔹 Новая рекомендация Банка России будет касаться как физических, так и юридических лиц. Банкам предписано содержательно проверять источники наличности, а не ограничиваться формальными процедурами. 🔹 Документ также скорректирует типологии подозрительных операций и будет охватывать внесение средств на счета и конверсионные операции. Его планируют опубликовать в ближайшее время. Кстати, ЦБ также намерен совершенствовать проверку происхождения наличности на законодательном уровне - в частности, подготовить поправки в 115-ФЗ. ⚡️ Кстати в Мах / Телеграм
- 79
- 17
- 15
- 11
- 3
- 2
- 2
- 1
- 1