← К ленте

В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

Молот Войны@moloth_warАрмия и СВО3 ноября 2026, 04:10

В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров, обналичивших около 190 млн рублей В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров. Двое местных жителей разработали криминальную схему обналичивания денег, встроив её в легальные бизнес-процессы. Для реализации плана они оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей стройматериалов, а также изготовлением мебели. Финансово-хозяйственная деятельность велась, однако договоры заключались со значительно увеличенным — как правило, на 30–40% — объёмом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. После нескольких сделок фигуранты выводили средства в наличный оборот. Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За услуги подозреваемые получали 11–12% комиссионных. По предварительным подсчётам, соучастники обналичили около 190 миллионов рублей. Все участники схемы задержаны: пятеро находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ликвидированная «обнальная площадка» — одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ.

Похожие посты

Оперативные сводки@opersvodkiАрмия и СВОвчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров, обналичивших около 190 млн рублей В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров. Двое местных жителей разработали криминальную схему обналичивания денег, встроив её в легальные бизнес-процессы. Для реализации плана они оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей стройматериалов, а также изготовлением мебели. Финансово-хозяйственная деятельность велась, однако договоры заключ...

  • 129
  • 20
  • 19
  • 4
  • 1
Инсайд Ульяновск@insaid173Регионы и городавчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

❗ В Ульяновской области раскрыли крупную сеть теневых банкиров на 190 млн рублей Полицейские, с СК и Росгвардией задержали семерых участников организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. По версии следствия, злоумышленники создали фирмы в сфере лесозаготовки, торговли стройматериалами и производства мебели. Через фиктивно завышенные объёмы сделок они выводили деньги в наличный оборот, получая комиссию 11–12%. 💰 Всего участники схемы обналичили около 190 млн рублей. Во ...

  • 27
  • 11
  • 3
  • 3
ЧП Ульяновск@chpulskПроисшествиявчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

❗️ Крупнейшая «обнальная площадка» ПФО ликвидирована в Ульяновской области Двое жителей региона разработали схему обналичивания денег, встроив её в легальный бизнес: они оформили организации по лесозаготовке, торговле стройматериалами и производству мебели, а договоры заключали с завышенным на 30–40% объёмом работ. После нескольких сделок средства выводились в наличный оборот. Пятеро сообщников выполняли роли руководителей, бухгалтеров и юристов, получая 11–12% комиссии. По предварительным дан...

ИнформБюро@informburo_sfdПроисшествиявчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

В Ульяновске пресекли деятельность теневых банкирш Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и неправомерного оборота средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом региональные СУ СКР и УМВД сообщили в понедельник. Обвинение предъявлено семерым женщи...

СИЛОВИКИ@sil0vikiАрмия и СВОвчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров, обналичивших около 190 млн рублей В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров. Двое местных жителей разработали криминальную схему обналичивания денег, встроив её в легальные бизнес-процессы. Для реализации плана они оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей стройматериалов, а также изготовлением мебели. Финансово-хозяйственная деятельность велась, однако договоры заключ...

  • 41
  • 8
  • 2
Вести. Дежурная Часть@vesti_dezhurnaya_chastПроисшествиявчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

В Ульяновске сотрудниками МВД, СК и Росгвардии пресечена деятельность теневых банкиров Задержаны семь местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки, используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, без лицензии, в том числе путем изготовления фиктивных платежных поручений, совершали ...

  • 16
  • 5
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
УЛПРЕССА@ulpressaРегионы и городавчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

⚡️ Около 190 млн рублей обналичила группа теневых банкиров в Ульяновской области, считают в МВД. Задержаны семь человек. По версии следствия, деньги выводили через фирмы по лесозаготовке, продаже стройматериалов и производству мебели. Объёмы сделок завышали на 30–40%, за обналичивание брали комиссию 11–12%. При более чем 20 обысках полицейские изъяли около 6 млн рублей, документы и технику. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом, ещё ...

  • 9
  • 1
Короче, Ульяновск@ulkorocheРегионы и городавчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

⚡️ В Ульяновской области пресекли деятельность теневых банкиров. По данным полиции, двое жителей региона организовали схему незаконного обналичивания денег через подконтрольные компании. Им помогали ещё пятеро сообщников. За свои услуги участники получали 11-12% комиссии. Всего, по предварительным данным, им удалось обналичить около 190 миллионов рублей. Все семеро задержаны, возбуждено уголовное дело. При более чем 20 обысках полицейские изъяли около 6 миллионов рублей, документы и технику. ...

  • 3
  • 2
73online@ulsk_73onlineРегионы и городавчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег

Обналичили ₽190 млн: теневых банкиров задержала полиция в Ульяновской области В Ульяновской области накрыли одну из крупнейших «обнальных площадок» Приволжья. Как стало известно порталу 73online, это фирмы ООО «Эталон» и ООО «Технология». Подписаться | Прислать новость | Мы в МАКС

  • 5
  • 3
73online@ulsk_73onlineРегионы и городавчера
В Ульяновской области пресечена деятельность группы теневых банкиров по обналичиванию денег
  • Фото поста канала 73online

«Технология» Фахрудинова засветилась в деле о криминальном обнале В Ульяновской области накрыли крупную «обнальную площадку» — ₽190 млн. По данным 73online, в деле фигурируют ООО «Эталон» и ООО «Технология», прочно связанное с семейством Фахрудиновых. Схема — как в учебнике: легальный бизнес прикрывал обнал. Сметы раздували на 30–40%, комиссия — 11–12%. 20 обысков, около 6 млн наличными, семеро задержанных: пятеро под домашним арестом, двое под подпиской. Подробности — в материале 73online. ...

  • 1