В Ульяновске сотрудниками МВД, СК и Росгвардии пресечена деятельность теневых банкиров Задержаны семь местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки, используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, без лицензии, в том числе путем изготовления фиктивных платежных поручений, совершали переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц – сообщили в региональном СК. Денежные средства обналичивались и передавались клиентам. За свои услуги подозреваемые получали 11–12 % комиссионных. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По имеющимся данным, ликвидированная «обнальная площадка» – одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа. В Ульяновске сотрудниками МВД, СК и Росгвардии пресечена деятельность теневых банкиров Задержаны семь местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки, используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, без лицензии, в том числе путем изготовления фиктивных платежных поручений, совершали переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц – сообщили в региональном СК. Денежные средства обналичивались и передавались клиентам. За свои услуги подозреваемые получали 11–12 % комиссионных. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По имеющимся данным, ликвидированная «обнальная площадка» – одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа.
- 15
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2