Борус Банки могут начать блокировать счета россиян при частичном совпадении их данных с реестром террористов и экстремистов Росфинмониторинг предложил новый критерий для временной блокировки счетов. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, его операции приостановят на пять дней, пишет РБК. Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отмечается, что критерии частичного совпадения будут установлены после принятия поправок, их сформируют «на основании всестороннего анализа случаев, возникающих на практике». Это Борус | Мы в MAX @ Telegram Борус Творим историю региональной журналистики из Красноярска. Прислать новость: @borus_bbot. Спросить по рекламе: @borus_ads_bot. Регистрация в перечне владельцев страниц в соцсетях: https://clck.ru/3F4yPd
Росфинмониторинг предложил банкам временно блокировать счета из-за частичного совпадения данных клиента
Похожие посты
- 1.1К
- 211
- 55
- 37
- 33
- 25
- 4.8К
- 1.2К
- 150
- 66
- 1.7К
- 154
- 115
- 79
- 29
- 14
- 47
- 32
- 7
- 6
- 747
- 211
- 51
- 17