Россиянам будут блокировать счета, если их данные частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный Росфинмониторингом. Ведомство обосновывает необходимость такой меры тем, что около 800 человек из списка террористов и экстремистов имели сразу несколько вариантов записи своих данных. Блокировка будет накладываться на пять дней с возможностью продления. При этом эксперты предупреждают, что уже сейчас 90–95% срабатываний AML-систем российских банков — ложные. А в случае принятия такого закона их будет ещё больше.@fourbes
Росфинмониторинг предложил банкам временно блокировать счета из-за частичного совпадения данных клиента
Похожие посты
- 1.1К
- 211
- 55
- 37
- 33
- 25
- 4.8К
- 1.2К
- 150
- 66
- 1.7К
- 154
- 115
- 78
- 29
- 14
- 47
- 32
- 7
- 6
- 747
- 210
- 51
- 17