Банк России разрабатывает рекомендацию по проверке источников наличности для физлиц и компаний, заявил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Документ предусматривает детальный анализ операций, включая внесение наличных на счета и конверсионные операции. Регулятор связывает повышенные риски с теневым бизнесом, рынками и нелегальными криптообменниками. «Мы пока смотрим, как отрабатывают банки эти признаки, потому что признаки были введены, банки выработали определённые механизмы. Если будет, скажем так, изменение картины фрода по банкоматам, может быть целесообразно даже зайти на изменение признаков, которые в настоящее время есть. Но эту точно тему мы будем прорабатывать с банками, и точно не в этом году», — сказал Уваров. 🔴 Подписаться на «Говорит Москва»: Telegram | VK | «МАКС»
- 9
- 2
- 1