Росфинмониторинг предложил банкам временно блокировать счета из-за частичного совпадения данных клиента

Труба под Неглинной@trubapodneglinnoyФинансы и криптовалюты23 сентября 2026, 07:10

Банкам разрешат блокировать счета при частичном совпадении данных клиентов Росфинмониторинг разработал поправки в антиотмывочное законодательство, которые позволят кредитным организациям приостанавливать операции по счетам на пять рабочих дней. Основанием для этого станет частичное совпадение ФИО и даты рождения клиента с информацией о лицах, чьи средства подлежат обязательной заморозке. В настоящее время в соответствующем перечне ведомства находится более 15 тысяч человек, при этом у более 800 из них зафиксировано несколько вариантов записи личных данных. Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября, а новые нормы должны вступить в силу через 270 дней после официального опубликования закона. Профильные аналитики предупреждают, что внедрение нового механизма приведет к росту числа блокировок счетов не менее чем на 20%. Эксперты отмечают серьезный риск увеличения количества ложных срабатываний, что создаст дополнительные неудобства для добросовестных граждан и корпоративных клиентов. 👉 Будем держать руку на пульсе, не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy