$74 млн не дошли до больниц, $19 млн ушли в банк, $2,7 млн — за решение по ПГЗК. Дела Константина Жеваго В 2013–2018 годах три ГОКа Ferrexpo, прежде всего Полтавский, перечислили фонду «Квітучий край» около $110 млн. Форензик Crowe установил: минимум $74 млн не дошли до заявленных благотворительных проектов. Деньги шли через три подфонда, ООО «Химреактив» и «Газтурботех», затем дробились между еще 41 компанией. В платежах вместо больниц появлялись акции, векселя, займы и возвратная помощь. Deloitte еще в 2018-м не смогла подтвердить использование $33,5 млн. В 2015 году, когда банк Жеваго «Финансы и Кредит» уже испытывал проблемы, шесть компаний из этой цепочки направили около $22 млн на выкуп акций его допэмиссии. В июле три подфонда за день перечислили $26 млн за «социальные услуги» в «ФК Факторинг», откуда через несколько часов около $19 млн ушли банку на погашение кредита 2010 года. «ФК Факторинг» была связана со страховой «Омега», которую Ferrexpo относила к структурам под общим контролем владельца. В сентябре 2015-го НБУ признал банк неплатежеспособным. Из 43 получателей денег фонда минимум восемь связывали с Жеваго или его семьей, еще 24 компании Фонд гарантирования вкладов относил к связанным с ним в материалах о выводе активов банка. «Квітучий край» создали в 2013-м бывшие юристы «АвтоКрАЗа». Его директор Игорь Темченко через адвоката заявлял, что руководить фондом его лично пригласил Жеваго. Представители бизнесмена обвинения отрицают. В 2019 году ГПУ открыла банковское производство на 2,5 млрд грн, Жеваго объявили в международный розыск, в 2021-м — по линии Интерпола. 27 декабря 2022 года его задержали в Куршевеле. Суд Шамбери сначала применил экстрадиционный арест, затем отпустил под €1 млн залога, а в ноябре 2023-го Франция отказала Украине в экстрадиции. ДБР отдельно расследует вывод из «Финансы и Кредит» $113 млн через связанные компании и нерезидентов и эпизод на 519 млн грн за 2007–2010 годы. В феврале 2024-го сообщалось об аресте $113 млн в Швейцарии. 19 марта 2026 года ДБР и ОГП в Париже вручили Жеваго процессуальные документы и допросили его, а 28 апреля Печерский суд разрешил специальное расследование по $113 млн. Квалификация включает растрату в особо крупных размерах, легализацию и преступную организацию. Еще одно дело касается 40,19% Полтавского ГОКа. По версии НАБУ и САП, за решение Верховного суда в интересах структур Жеваго предназначалось $2,7 млн. 19 апреля 2023 года Большая палата ВС приняла решение по спорному пакету акций в их пользу. 15 мая председателя Верховного суда Всеволода Князева и адвоката задержали во время передачи второго транша — $450 тыс. Жеваго получил подозрение в августе 2023-го — производство №52023000000000460. В 2025 году подозрение получил посредник, в октябре ВАКС разрешил специальное расследование в отношении Жеваго. В мае 2026-го подозрения получили еще три действующих судьи Верховного суда и один судья в отставке. Параллельно суд передал АРМА 49,5% акций ПГЗК. Другое производство касается незаконной добычи около 885 тыс. тонн щебня и горной породы стоимостью 33,5 млн грн и последующей легализации. Отдельно остается линия вокруг ГОКов на 157 млрд грн. 12 февраля 2025 года СНБО ввел против Жеваго бессрочные санкции. По данным Forbes со ссылкой на СБУ, связанные с его прежним бизнесом «АвтоКрАЗ» и «Росава» в 2017–2022 годах поставили продукции в россию примерно на 7,5 млрд грн. «АвтоКрАЗ» государство изъяло в ноябре 2022-го. В июле 2025-го Нацполиция пришла в «Артериум» по делу о возможном производстве и продаже лекарств в россии после полномасштабного вторжения. Жеваго обвинения отвергает и указывает, что находится под российскими санкциями с 2018 года. В сентябре 2026 года Ferrexpo при этом получила $15 млн кредита от связанной с Жеваго Fevamotinico для возобновления производства окатышей. Сам Жеваго остается во Франции, банковские дела расследуются в Украине, производство №52023000000000460 о предполагаемых $2,7 млн движется отдельно, а 49,5% Полтавского ГОКа находятся в управлении АРМА. Невероятно, но факт.....
- 4.4К
- 4.3К
- 3.6К
- 3.5К
- 3.5К
- 100
- 78
- 15
- 9
- 4
- 2