В Украине разоблачили международную сеть мошеннических кол-центров: у 135 граждан Германии выманили более 4,3 миллиона евро Украинские правоохранители совместно с немецкими коллегами разоблачили масштабную мошенническую сеть, участники которой под видом инвестиций в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты похитили у граждан Германии более 4,3 миллиона евро. В рамках международной спецоперации Trade задержаны четверо участников преступной организации, включая ее предполагаемого организатора. Как сообщает Национальная полиция Украины, злоумышленники создали сеть кол-центров, операторы которых представлялись профессиональными брокерами и финансовыми консультантами. Используя интернет-телефонию, мессенджеры и методы психологического воздействия, они убеждали потенциальных жертв вкладывать деньги через поддельные инвестиционные платформы. После установления доверительных отношений мошенники помогали клиентам открывать счета на криптовалютных биржах, приобретать цифровые активы и переводить средства на подконтрольные преступной группе кошельки. В отдельных случаях злоумышленники получали непосредственный доступ к системам онлайн-банкинга потерпевших. Похищенные деньги впоследствии проводились через цепочки банковских счетов, криптовалютных бирж и транзитных кошельков, конвертировались и распределялись между участниками организации. По установленным следствием эпизодам пострадали 135 граждан Германии, а общий ущерб превысил 4,3 миллиона евро. Расследование проводилось в несколько этапов в рамках совместной следственной группы Украины и Германии. В августе 2026 года правоохранители осуществили 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Следственные действия проходили в офисах, автомобилях и по местам проживания предполагаемых участников преступной сети. В сентябре состоялся второй этап спецоперации, в ходе которого в Киеве и Киевской области провели еще 17 обысков. Правоохранители изъяли почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, документацию и другие вещественные доказательства. По результатам операции задержаны четыре человека — предполагаемый организатор преступной сети и трое исполнителей. Всего о подозрении сообщили пяти фигурантам. Им инкриминируют мошенничество, совершенное в составе преступной организации, а также создание преступной организации, руководство ею или участие в ее деятельности. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал организатору и трем его предполагаемым сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одного фигуранта, которого следствие считает соорганизатором схемы, отправили под домашний арест. Досудебное расследование продолжается. Украинские и немецкие правоохранители устанавливают других возможных участников мошеннической сети, дополнительные эпизоды преступной деятельности и полный размер причиненного ущерба. Масштабы проблемы значительно шире одного расследования. Только в августе 2026 года Национальная полиция Украины сообщила о проведении 411 обысков и прекращении деятельности 94 мошеннических кол-центров в разных регионах страны. В ходе этих мероприятий правоохранители обнаружили почти 1800 оборудованных рабочих мест и изъяли технику, наличные средства и криптовалютные активы. Невероятно, но факт….
- 7.5К
- 2.2К
- 2.1К
- 1.4К
- 85
- 54
- 11
- 3
- 2
- 2
- 1