Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Жирные коты@fatcat18Экономика и бизнес30 сентября 2026, 11:32

more_horiz

💸 ЦБ ужесточит контроль за внесением наличных на счет Это связано с использованием криптоинструментов для незаконных операций. С начала 2026 года объем наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей, по данным ЦБ. В группу повышенного риска попадают граждане, у которых объем внесенных наличных не соответствует официальным доходам и финансовому поведению. Среди признаков риска: ⏺ внесение за 30 дней не менее 5 млн рублей с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение десяти дней; ⏺ не менее десяти наличных взносов по 100 тыс. рублей и более за месяц с быстрым выводом большей части средств за границу; ⏺ внесение наличными не менее 5 млн рублей в интересах третьего юридического лица; ⏺ дробление одной суммы на множество операций, использование нескольких банков, быстрое проведение денег через счет без понятной личной или хозяйственной цели. Подтвердить происхождение денег можно договорами продажи имущества, документами о наследстве, декларациями и выписками о снятии средств. @fatcat18 🧡 Мы в Макс