👀 Банки начнут чаще спрашивать, откуда у россиян наличные ЦБ готовит рекомендации об усиленной проверке происхождения наличных при пополнении счетов и обмене валюты. Новые правила должны затронуть как физлиц, так и компании. Глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля (фото) объяснил повышенное внимание к кэшу ростом операций через рынки и нелегальные криптообменники. Кроме того, с начала года объём наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей. Параллельно регулятор готовит изменения в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. При этом речь идёт не о проверке каждой купюры, а прежде всего об операциях, которые банк сочтёт подозрительными.
Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов
Похожие посты
- 4.7К
- 1.3К
- 606
- 74
- 7.2К
- 2.4К
- 992
- 786
- 178
- 171
- 425
- 137
- 27
- 13
- 7
- 4
- 6.2К
- 3.6К
- 843
- 182
- 160
- 140