Завершившаяся на днях проверка ЦБ и СЭБ ФСБ МТС-банка - опорного банка семьи Евтушенковых вскрыла массу подробностей о выводе денежных средств теневиков из России и легализации финансовых потоков скамеров и чёрных криптовиков, обслуживающих как мошенников всех мастей, так и недружественные спецслужбы. Установлены факты обработки через МТС Банк и его опорный банк для обналичивания и транзита теневых средств платежей всех видов онлайн-казино и других беттинговых площадок с последующим переводом средств в КБ «Мурманский расчётный банк». Обнаружены факты вывода миллиардов рублей через банки Азербайджана и Армении по рублёвым коридорам, а также обработки платежей лиц, включённых в реестры Росфинмониторинга как причастных к террористической деятельности. В частности, РНКО «Матин» из Таджикистана обрабатывает массовые платежи при помощи МТС Банка в интересах этнических преступных ОПГ, занимающихся контрабандой наркотиков и оружия из Афганистана и Сирии. РНКО «Алтын» из Абхазии обналичивает федеральные средства, направляемые в ЛДНР и на новые территории, а также субсидии и дотации, выделяемые Сухуму Москвой, после чего переводит их в криптовалюту. Мурманский расчётный банк берёт на себя всю самую грязную работу, находясь под управлением топ-менеджеров МТС Банка. Там на время оседают средства, похищенные у граждан России, после чего выводятся в азербайджанскую директорию и банки Армении. Стоит отметить, что не вся информация о теневых операциях в МТС Банке нашла подтверждение по результатам проверки. В случае со «Спитамен Банком» из Таджикистана, который недавно вышел из-под европейских и британских санкций, информация о его работе в сегменте онлайн-казино и выводе денежных средств в теневой оборот не нашла подтверждения. Чего не скажешь о банках «дружественной» Армении. P2P-трафик в рублёвом эквиваленте на сотни миллионов рублей уходит в Армению и Азербайджан при содействии топ-менеджеров МТС Банка. Мурманский расчётный центр обслуживает вывод средств в криптовалюту через небольшие абхазские РНКО. И всё это происходит на фоне дефицита бюджета и усиления фискального давления на бизнес. Сам же МТС Банк ждут меры воздействия со стороны ЦБ, а его топ-менеджмент — уголовные дела. Феликс Евтушенков выделил свыше 500 млн рублей на решение вопросов, связанных с данной проверкой. Его отец, в свою очередь, пытается всеми возможными способами спасти свою семью от потенциальных последствий дела Евгения Новицкого и деятельности их общего ОПС на базе «ФосАгро».
- 212
- 79
- 17
- 15
- 11
- 10
- 9
- 7
- 5
- 4