США ввели санкции против российской компании, созданной осужденным в Молдове беглым Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка, сообщает «Медиазона». В минфине США назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с Россией и которую использует Иран для обхода санкций, а также «крупной транснациональной преступной организацией». Также агентство по борьбе с финансовыми преступлениями запретило финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции с участием субагентов A7 и призвало их сообщать о подозрительной активности, связанной с этой сетью. По данным властей США, с января 2025 года по июнь этого года через сеть A7 прошло более $17 млрд. В минфине США утверждают, что ее использовали в том числе Корпус стражей исламской революции (КСИР) и киберпреступники. NewsMaker США ввели санкции против сети A7, созданной Шором. Ее называют «крупной транснациональной преступной организацией» США ввели санкции против российской компании, созданной осужденным в Молдове беглым Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка, сообщает «Медиазона». В минфине США назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с Россией и которую использует…
- 22
- 4
- 4
- 3