🇷🇺 Банк России планирует обязать банки строже проверять источники наличных денег у физических и юридических лиц. Основные источники «неустановленной наличности», по его словам, — рынки и криптообменники. Наличные часто используют для обхода контроля, и есть риск, что банки станут каналом легализации сомнительных средств. ЦБ готовит документ по всем типологиям подозрительных операций (внесение наличных, конверсионные сделки и др.). Кроме рекомендаций, регулятор намерен внести поправки в антиотмывочное законодательство в ближайшее время. Bitpapa / #Russia
- 4
- 4
- 1