После проверки НБУ китайский УБРР вывел за границу еще 13,5 млрд грн: три сотрудника, 100 грн активов и миллиардные обороты Украинский банк реконструкции и развития, ЕГРПОУ 26520688, два года не закрывает нарушения финмониторинга. Проверка №В/25-0009/52268/БТ завершилась 30 апреля 2024-го, 7 октября НБУ оштрафовал банк на 14 071 760,68 грн за проблемы с первичным финмониторингом, внутренними процедурами, оценкой рисков и недостоверные данные по персональным санкциям. 25 сентября 2026-го директор департамента финмониторинга Анна Липская уже зафиксировала «сознательное игнорирование» организации системы ПВК/ФТ. После проверки за май–декабрь 2024-го УБРР провел за границу $329,44 млн — 13,53 млрд грн, из них $137,75 млн, или 5,64 млрд грн, — тем же нерезидентам, которые уже попадали в предыдущую проверку. Новый надзор выявил пять нарушений риск-ориентированного подхода, пять — проверки клиентов и 21 несвоевременное сообщение Госфинмониторингу о пороговых операциях. «Рекстон Инновей» («СТЕЛЛАР ИННОВЕЙ 2024»), ЕГРПОУ 42604365: три сотрудника, капитал 50 тыс. грн, оплачено 2 тыс., почти нет активов. Заявленный месячный оборот вырос с 10 млн до 910 млн грн. Компания получила 2,192 млрд грн займов и 493,1 млн грн от контрагентов; деньги преимущественно за 4–5 дней конвертировались и уходили польской VERTEX. УБРР держал риск на среднем уровне, НБУ пересчитал его до 155 баллов — неприемлемо высокого. «Фертеника» («Ликадра Теника»), ЕГРПОУ 44372310: три сотрудника, 100 грн активов, сама компания перед открытием счета была продана за 100 грн. Месячный оборот вырос с 52 млн до 880 млн грн. Поступления — 650,5 млн грн займов плюс 2,181 млрд грн от «Вейтон Прайм» и «Керкат»; через 2–5 дней деньги преимущественно уходили после конвертации польской GN ELECTRONIC. НБУ обнаружил признаки компании-оболочки, которые банк полностью не отработал. «Лайтадор» («Теа Лайт»), ЕГРПОУ 44441855: три сотрудника, 1 тыс. грн оборотных активов, заявленный оборот вырос с 35 млн до 800 млн грн в месяц. Поступления — 872,9 млн грн займов и 379,4 млн грн от компаний, деньги преимущественно за 1–5 дней конвертировались и перечислялись VERTEX. Компания фигурирует в производстве №12023000000000829 по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366 УК; следствие проверяет документы по внешнеэкономическим операциям и растаможке, приговора нет. В операциях по импорту БПЛА также фигурируют «Флексер Лайт», ЕГРПОУ 45242966, и «Мериейт», ЕГРПОУ 43840643. Межбанковские и документарные операции курировала Марина Верес: около пяти лет руководила профильным подразделением, с 2 февраля 2022-го — заместитель председателя правления; согласование НБУ на руководящую должность она не прошла. Сам УБРР — единственный украинский банк со 100% китайским капиталом, без отделений. И. о. главы правления — Василий Третьяков, набсовет возглавляет Янь Дуншен. На 1 августа 2026-го: активы 374,4 млн грн, обязательства 142,8 млн, капитал 231,6 млн, прибыль 9,9 млн. В 2016-м единственный покупатель BOCE (Hong Kong) получил 99,99% бывшего государственного банка за 82,827 млн грн. Сейчас акционер — ООО «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛИМИТЕД», ЕГРПОУ 40977562. Янь Дуншен ранее руководил Шанхайской нефтяной биржей и был секретарем парткома BOCE. Часть упоминаемых контрактов затем обслуживалась через «Мотор-Банк», ЕГРПОУ 35345213: 19 февраля 2026-го его признали неплатежеспособным, регулятивный капитал — 173 млн грн, убыток за 2025-й — 16,3 млн; 13 апреля лицензию отозвали. Клиент УБРР «Софт Эмпайр», ЕГРПОУ 45562925, отдельно попал в поле зрения Госфинмониторинга и следствия. УБРР должен был исправить документы 2 декабря 2024-го, затем срок перенесли на 11 марта 2025-го. НБУ возвращался к нарушениям весь 2025-й и 2026-й. В сентябре банк поставил новый срок — 31 декабря 2026-го, причем план №48/2026 касался SREP, а не закрывал старые претензии финмониторинга. Липская дала месяц и записала «сознательное игнорирование». Невероятно, но факт....
- 6.3К
- 6.1К
- 2.6К
- 2.6К
- 2.6К
- 2.5К
- 71
- 20
- 19
- 10
- 8