Попал под подозрение — получи лимит на пополнение счёта В Госдуму внесли законопроект, позволяющий ограничивать банковские операции граждан, заподозренных в сомнительных переводах. Предлагаются два отдельных лимита: 30 тысяч рублей в месяц на внесение наличных и столько же — на получение переводов от других людей. Ограничения введут, если информация ЦБ совпадёт с выявленными банком подозрительными операциями. На это дадут один рабочий день. Срок — до года, а при повторном выявлении в течение трёх лет после снятия ограничений — два года. Начать применять механизм предлагают с 1 марта 2028 года. Инициативу объясняют борьбой с дропперами — людьми, чьи счета используют для незаконных операций. При этом для введения лимитов судебного приговора не потребуется. Оспаривать решение придётся сначала в банке, затем — в суде. Ограничить поступление денег — за день. Доказывать, что ты не участник чужой преступной схемы, — уже твоя забота. Прислать новость | Подписаться
- 9
- 5
- 4
- 3