Raiffeisen заподозрили в обслуживании российской военной промышленности: под угрозой весь банковский холдинг, включая Украину Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) может столкнуться с американскими санкциями и многомиллионными судебными исками из-за деятельности своего российского подразделения. Потенциальные последствия могут затронуть и украинский Райффайзен Банк. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на расследование американской аналитической компании Grizzly Research. Согласно опубликованному исследованию, российский Raiffeisen фигурирует в торговых операциях на общую сумму $1,19 млрд, связанных с товарами, подпадающими под западные санкции и экспортные ограничения. Среди них — электронные компоненты, применяемые в российских ракетах «Искандер», Х-101 и «Калибр», станки с числовым программным управлением, тепловизионное оборудование и оптические прицелы. Особое внимание аналитики уделили возможным связям банка с финансированием российской армии. В ходе проверки сотрудники российского Raiffeisen, по утверждению исследователей, допускали возможность открытия счетов для фонда, собирающего средства на закупку беспилотников для российских вооружённых сил. Кроме того, Grizzly Research обнаружила 232 экспортные позиции, связанные с Северной Кореей, на общую сумму $8,76 млн. Операции датируются периодом с ноября 2022 года по январь 2025 года. В расследовании также упоминаются торговые операции с Ираном. Американские аналитики предупреждают, что выявленные обстоятельства могут стать основанием для расследований, вторичных санкций США и гражданских исков против RBI. В качестве прецедента приводится дело французского BNP Paribas. В октябре 2025 года американский суд присяжных присудил трём беженцам из Судана компенсацию в размере $20,75 млн по делу о банковском обслуживании режима Омара аль-Башира. BNP Paribas оспаривает решение в апелляции. По оценке Grizzly Research, аналогичные юридические механизмы потенциально могут быть применены и к Raiffeisen. При этом финансовые и репутационные последствия для международной группы способны затронуть её подразделения за пределами России, включая Украину. Сам Raiffeisen категорически отвергает обвинения, называя расследование недостоверным и содержащим фактические ошибки. В банке утверждают, что соблюдают действующие санкционные требования и неоднократно проверяли свои системы контроля. Несмотря на многолетние заявления о намерении покинуть российский рынок, RBI продолжает работать в России. Ещё в 2024 году американские власти предупреждали банковскую группу о возможном ограничении доступа к долларовой финансовой системе. На данный момент речь идёт о потенциальных юридических и санкционных рисках, а не о введённых ограничениях в отношении украинского подразделения или подтверждённой угрозе средствам его вкладчиков. Невероятно, но факт…
- 2.3К
- 2.3К
- 2.2К
- 2.2К
- 1.1К
- 1.1К
- 1К
- 7
- 5
- 4
- 1