FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, ФАТФ) исключила Болгарию, Демократическую республику Конго, Кот д'Ивуар и Монако из так называемого серого списка, то есть перечня юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации FАTF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый черный список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма. FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года. После на пленарных заседаниях группы этот статус России регулярно сохраняется. При этом страна не появилась ни в сером, ни в черном списках организации. @interfaxonline
- 6
- 3
- 1