← К ленте

Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

RSS лента РБК@rbcrssНовости и СМИ30 сентября 2026, 04:34
  • Фото поста канала RSS лента РБК

ЦБ хочет ужесточить контроль за внесением наличных на счет в банке www.rbc.ru В середине сентября стало известно, что регулятор планирует выпустить рекомендации по ужесточению контроля за внесением наличных денег на счет в банке. Разбираемся, кого это коснется и как доказать законность происхождения средств

Похожие посты

Топор. Экономика.@ecotoporЭкономика и бизнес23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

  • 4.7К
  • 1.3К
  • 606
  • 74
Топор+Юмор и развлечения23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

Топор Live@toporliveНовости и СМИ23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

  • 7.2К
  • 2.4К
  • 992
  • 786
  • 178
  • 171
MashНовости и СМИ23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Банки будут проверять, откуда у россиян наличка. Чекнуть могут любого при внесении денег на счета или при обмене валют. ЦБ готовит новую рекомендацию об усилении комплаенс‑контроля за источниками происхождения наличных средств как физических, так и юридических лиц, сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. ЦБ также намерен внести поправки в "антиотмывочный" закон 115‑ФЗ. По словам Шабли, рекомендации затронут широкий спектр операций: от внесения средств на счета...

Новости Москвы@moscowmapНовости и СМИ23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

💵 Источник наличных денег будут проверять у россиян Проверять будут при внесении денег на счёт и при обмене валют. Попадают и физ и юр лица. Объём наличных денег в обращении с марта увеличился на 2,5 трлн₽

Деньги в Эфире@ekonomika_bankiФинансы и криптовалюты23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

  • 425
  • 137
  • 27
  • 13
  • 7
  • 4
Прямой Эфир • Новости@novosti_efirНовости и СМИ23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

  • 6.2К
  • 3.6К
  • 843
  • 182
  • 160
  • 140
Двач@dvachannelТехнологии и IT23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

⚡️Банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счёта ЦБ РФ готовит новые рекомендации для проверки источника денег у физлиц и юрлиц. Под контроль попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме этого, ЦБ планирует внести изменения в закон 115-ФЗ — в части проверки происхождения наличных денег.

Раньше всех. Ну почти@bbbreakingНовости и СМИ23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

⚡️Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР). По его словам, меры затронут и физлиц, и юридических лиц. «В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очев...

Варламов@varlamov_newsНовости и СМИ23 сентября 2026
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

ЦБ России выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных у клиентов, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ Бориса Шаблю: «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств. <…> Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций». По его словам, речь и...