❗️ В Азербайджане с 1 октября меняются правила контроля денежных переводов Для электронных переводов устанавливается годовой порог в 20 тысяч манатов. После того как общая сумма переводов клиента с начала года достигнет этой отметки, информация о каждом последующем переводе будет передаваться в Службу финансового мониторинга. Также отчетности подлежат отдельные операции с наличными на сумму 20 тысяч манатов и более, включая внесение и снятие денег, а также обмен валюты. Сведения о подозрительных операциях будут передаваться финмониторингу независимо от суммы. @minval_az
- 34
- 9
- 3
- 2
- 1
- 1