💰Экс-вице-председатель Victoriabank предстанет перед судом по делу о «банковском мошенничестве», — сообщает Антикоррупционная прокуратура. По данным прокуратуры, его обвиняют в соучастии в мошенничестве, совершенном преступной организацией, и отмывании денег. По версии обвинения, в 2014 году фигурант действовал совместно с тогдашним председателем Victoriabank. Следствие считает, что они знали о планах вывести средства из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială через кредиты компаниям, связанным с группой Илана Шора. Несмотря на тяжелое финансовое положение трех банков, обвиняемые, как утверждает следствие, способствовали проведению этих операций и устранили препятствия для вывода денег. В результате задолженность Banca de Economii перед Victoriabank составила более 2,2 млрд леев.
- 12
- 1
- 1