Дворцы из фруктиков и схема на миллиард: как Алексей Николаев и Дмитрий Портнягин построили империю обнала Международные контейнерные перевозки, поставка сочных фруктов и микрофинансовые структуры — на первый взгляд, совершенно не связанные сферы бизнеса. Однако за фасадом скромной логистической фирмы ООО «Транзит Плюс-Логистик» скрывается разветвленная сеть, объединяющая подставные юрлица, сомнительные кооперативы и фигурантов громких уголовных дел о многомиллионных уклонениях от налогов. Центральная фигура этой финансовой конструкции — 41-летний уроженец Благовещенска Алексей Александрович Николаев. Официально он выступает единственным учредителем Transitplus (ООО «Транзит Плюс-Логистик»), зарегистрированной еще в 2007 году для доставки грузов из Китая и стран ЮВА. В 2025 году официальная выручка этого логистического узла пробила отметку в 1 млрд ₽ при крайне скромной и подозрительной чистой прибыли всего в 29,2 млн ₽. Подобный колоссальный разрыв между оборотом и чистым остатком — классический маркер транзитных схем и вывода капитала. Но одной логистикой Николаев не ограничивается. Ему полностью принадлежат ООО «Транзит Плюс» и овощно-фруктовый трейдер ООО «ТД Гуд-Фрут», а также 50% в ООО «Ворлд-Логистик». Торговля скоропортящейся продукцией традиционно считается одной из самых непрозрачных ниш с огромным оборотом неучтенной наличности. Семейный клан Николаевых давно освоил работу с чужими деньгами. Брат Алексея, 39-летний Денис Николаев, ранее проходил как ИП в сфере оптовой торговли овощами и фруктами. Параллельно более 9 лет он выступал совладельцем структуры с примечательным названием — Кредитный Потребительский Кооператив «Кредитный Союз «Умно Жить». Вдобавок доля в этом КПК принадлежала их родственнику, 62-летнему Александру Николаеву. Микрофинансовые кооперативы подобного толка годами используются для перекачки средств, выплаты теневых процентов и аккумуляции ресурсов частных лиц вне поля зрения регуляторов. Самая интересная связь выплывает при анализе коммуникаций структуры ООО «Транзит Плюс». Прямой контактный номер этой компании точь-в-точь совпадает с контактами ныне недействующей фирмы по ремонту техники ООО «Ай, Молодец». Первым владельцем этого предприятия являлся давний друг Алексея Николаева — 38-летний уроженец Амурской области Дмитрий Портнягин, скандально известный блогер и автор книги «Трансформатор». В 2024 году Портнягин стал фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на астрономическую сумму в 838 млн ₽. Использование общих контактов, пересечение интересов в логистике, торговле и микрофинансах прямо указывают на то, что ООО «Транзит Плюс-Логистик», ООО «Транзит Плюс», ООО «Ворлд-Логистик», ООО «ТД Гуд-Фрут» и КПК «Кредитный Союз «Умно Жить» могут быть элементами единой финансовой прачечной, созданной для увода миллиардных сумм в тень. Источник: https://t.me/delovyje_is_sto_lithy . Telegram Инвесторы плачут, чиновники смеются Контраст, который повторяется из года в год. Истории с обеих сторон баррикад.
Распределение крупных государственных контрактов на дорожное строительство в Санкт-Петербурге и области
- 11
- 2
- 1
- 1