Криминалист: движение денег Alta banka можно проследить Финансовый криминалист Никола Сенеши считает, что наличные, связанные с делом Alta banka, можно попытаться отследить по серийным номерам купюр. По его словам, сложнее установить движение средств, если они были переведены в криптовалюту. Сенеши также сообщил изданию Danas, что, по его сведениям, на балансе банка находятся облигации Кубы, Ирака и компании Jugoimport SDPR. Ранее KRIK со ссылкой на документы прокуратуры писал, что значительная часть денег, отражённых в отчётности Alta banka как поступления из обменных пунктов, могла вообще не попасть в банк. Расследование продолжается. @serbia
- 36
- 6
- 4
- 2
- 1