Кипрская полиция проверяет схемы Абрамовича после расследования о сокрытии активов на $10 млрд Полиция Кипра начала расследование финансовых операций российского миллиардера Романа Абрамовича после публикации журналистского расследования о возможном сокрытии активов на сумму около $10 млрд. Как сообщает BBC, следователи собирают доказательства по подозрениям в фальсификации корпоративных документов и мошенничестве. Согласно расследованию, аудиторская компания Deloitte и связанная с ней кипрская фирма Meritservus могли подделать не менее тысячи корпоративных документов, помогая структурам Абрамовича скрывать состояние и уклоняться от налогов. Журналисты утверждают, что соглашения оформлялись задним числом, после чего Deloitte утверждала финансовую отчётность компаний. По данным публикации, в результате таких операций из отчётности связанных с миллиардером структур исчезли активы на миллиарды долларов, включая яхты, самолёты и недвижимость. Предполагаемые схемы могли затруднить установление действительных владельцев имущества и оценку состояния бизнесмена. Кипрские правоохранительные органы намерены проверить обстоятельства подготовки документов и возможную роль финансовых консультантов Абрамовича. По предварительным оценкам, расследование может занять несколько месяцев. Адвокаты миллиардера отрицают, что он знал о возможной подделке документов или давал распоряжения об их фальсификации. На данном этапе речь идёт о проверке подозрений, а не об установленной судом вине участников предполагаемой схемы. 👨⚖️Власть
Полиция Кипра начала расследование финансовых и налоговых дел Романа Абрамовича
- 579
- 148
- 48
- 10
- 6
- 134
- 49
- 9
- 9
- 2
- 1
- 267
- 107
- 42
- 23
- 18
- 11
- 228
- 58
- 34
- 25
- 20
- 18
- 217
- 111
- 55
- 41
- 14
- 4
- 375
- 86
- 22
- 15
- 8
- 8