В Первомайский районный суд Ростова поступило уголовное дело о крупных кредитных мошенничествах, совершённых организованной группой. Фигурантами стали 20 человек, а возглавил группу житель Ростовской области. По версии следствия, с ноября 2023 по июнь 2024 года злоумышленники искали граждан без работы и дохода, оформляли их как индивидуальных предпринимателей по поддельным данным и открывали счета. Чтобы банки одобрили кредиты, мошенники создавали видимость финансового оборота, многократно переводя одни и те же деньги между счетами, а затем от имени заёмщиков оформляли потребительские кредиты, займы на бизнес и автокредиты с отложенным залогом. Полученные средства обналичивали и делили между участниками. Злоумышленники орудовали в Москве и Подмосковье, Ставропольском и Краснодарском крае, Ростовской области, Чечне и Северной Осетии. С марта по июнь 2024 года они совершили не менее 20 хищений в крупном и особо крупном размере. Общий ущерб банкам превысил 87 миллионов рублей. Кроме того, организатору этой схемы дополнительно вменяют легализацию преступных доходов: в мае 2024 года он купил Chevrolet Camaro за 2,8 миллиона рублей и зарегистрировал машину на отца, не знавшего о происхождении денег. Материалы направлены в суд. За мошенничество грозит до 10 лет лишения свободы, за легализацию — ещё до двух. 🔤🔤🔤 Читать нас в MAX
- 4
- 3
- 2
- 1