Банк России готовит рекомендации для банков по усилению контроля за внесением наличных и планирует соответствующие изменения в закон 115-ФЗ, заявил глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля. Новые меры затронут как физических, так и юридических лиц. В зоне повышенного внимания окажутся клиенты, у которых объёмы наличных пополнений не соответствуют официальным доходам. Особенно тщательно банки будут проверять операции от ₽5 млн, регулярные взносы от ₽100 тыс. с последующим быстрым выводом денег, а также транзакции, связанные с нелегальными криптообменниками и рынками. Для подтверждения происхождения средств могут потребоваться договоры купли-продажи, налоговые декларации, справки о доходах или выписки о ранее снятых деньгах. Если подтвердить законность средств не удастся, банк сможет отказать в операции, повысить уровень риска клиента и передать информацию в Росфинмониторинг.
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян
- 4.7К
- 1.3К
- 606
- 74
- 7.2К
- 2.4К
- 992
- 786
- 178
- 171
- 425
- 137
- 27
- 13
- 7
- 4
- 6.2К
- 3.6К
- 843
- 182
- 160
- 140