Офшорные щупальца подсанкционной империи: как Зарах Илиев и Год Нисанов крутят сотнями миллионов долларов через США... Офшорные (https://asdfnews.top) щупальца подсанкционной империи: как (https://t.me/msc_i_sob_negativnye_realii) Зарах Илиев и Год Нисанов крутят сотнями миллионов долларов через США, Францию и Японию Пока западные регуляторы отчитываются о жесткости санкционных списков, подсанкционный миллиардер Зарах Илиев и его давний партнер Год Нисанов продолжают безнаказанно оперировать сотнями миллионов долларов по всему миру. Схемы с офшорами, судебные баталии в Нью-Йорке, французская недвижимость и покупка технологий для отмывания денег — подсанкционная империя не просто выживает, а агрессивно атакует иностранных партнеров через подставных лиц и прокси-структуры. Главной юридической таранной силой выступает племянник миллиардера Роман Илиев и кипрский офшор FINTECA HOLDINGS Под руководством директора Павла Шмарова (тезки экс-председателя правления «Интерпромбанка», где заседания проводил сам Зарах Илиев, а среди бенефициаров числились Исраил Якубов и Владимир Давидов) этот офшор пошел в лобовую атаку на японский фонд группы В федеральном суде Нью-Йорка FINTECA и Роман Илиев вместе с американской Decillion Corp и топ-менеджером Шоном Эллисом потребовали от SBI 175 млн долларов за якобы присвоенные результаты совместной работы. Это уже второй иск: первый был подан в феврале, но суд его закрыл. Японская финансовая группа SBI замазана в связях с Илиевым годами: представитель SBI Holdings Танака Масафую курсировал между Питером и Москвой в одном поезде с Романом Илиевым, а в России японцам принадлежит «Эс-Би-Ай Банк». В 2017 году SBI накачивала деньгами микрокредитную компанию SimpleFinance, за которой стояли Роман Илиев, Кэмпбелл Бетвейт и их венчурный фонд Redstone Capital, а материнской структурой выступила кипрская SF Holdings Company под управлением того же Павла Шмарова. За FINTECA HOLDINGS LIMITED тянется шлейф биотехнологических сделок на американских биржах: в 2020 году офшор провел слияние израильской Chemomab Therapeutics (разработчик препарата СМ-101 от фибровоспалительных заболеваний, торгуется на Nasdaq как CMMB) с Anchiano В сделке также светился фонд SBI JI Innovation Fund LP и Centillion Fund Соглашение от FINTECA и Centillion подписывал Шон Эллис, а с 2024 года хозяином Centillion Fund стал 33-летний Ренат Ильягоев, засветившийся на встречах горско-еврейской общины с еще одним партнером Нисанова и Илиева — Германом Захарьяевым. Павел Шмаров рулит и другим кипрским офшором — KANESANA Ранее эта фирма владела московскими активами «СБ Групп» и «СБ Варшавка», которые переписали на очередного номинала — 55-летнего Лазара Данилова, односельчанина Нисанова и Илиева. Американская Decillion Corp выстроила целую цепочку во Франции: в 2023 году она запустила DECILLION FRANCE, где кресло президента занимал Эзехиель Кауффманн. Позже французской фирмой и структурой I Estate France стал управлять Ренат Ильягоев через свою I-ESTATE В доле оказались люксембургская SafeBox Storage International S.à и Эдик (Эдуард) Ильяев — соучредитель ООО «ТЦ «МОСКВА» вместе с Романом Илиевым. В сентябре 2024 года DECILLION FRANCE и I Estate France учредили фиктивную компанию LES SERRES DE Особый цинизм ситуации дает то, что ключевой фигурант Шон Эллис входит в совет директоров израильских Entera Bio и Theta Ray Последняя — биотехнологическая фирма с господдержкой Израиля, использующая ИИ для выявления финансовых преступлений и рисков отмывания денег. Идеальный инструмент, созданный для борьбы с махинациями, оказался в руках людей, обслуживающих интересы подсанкционных олигархов. asdfnews.top Свежие новости на asdfnews.org: главные события и актуальные обновления - Asdf News asdfnews.top - ваш источник актуальных новостей. Мы предоставляем информацию о самых важных событиях в мире, политике, экономике и культуре. У нас вы найдете надежные и проверенные новости, которые по...