💵 Банки начнут тщательнее выяснять, откуда у клиентов наличные ЦБ готовит новые рекомендации для банков. Проверки затронут и обычных граждан, и компании — особенно при внесении денег на счета и других операциях с наличными. Регулятор объясняет это борьбой с теневым бизнесом и деньгами неизвестного происхождения. Банкам хотят рекомендовать не просто формально спрашивать об источнике средств, а разбираться в нем по существу. Кроме того, ЦБ хочет усилить такие проверки и через поправки в закон 115-ФЗ. Фото: Ольга Шуклина
- 46
- 17
- 10
- 6
- 2
- 2
- 1