Минфин США признал платёжную сеть A7 транснациональной преступной организацией. OFAC/FinCEN предложил запретить переводы с участием её субагентов и разослал банкам признаки подозрительных операций. Сеть возглавляет Илан Шор. Субагенты в третьих странах используют фальшивые документы для обхода санкций. A7 утверждала, что на январь 2026 года проводила более 2 тыс. транзакций в день на сумму свыше 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) — около 13% внешнеторговых операций РФ за 2025 год. С января 2025 по июнь 2026 года через субагентов прошло более $17 млрд. Читать в России без VPN The Insider Минфин США признал платежную сеть A7 Илана Шора, используемую РФ и Ираном для обхода санкций, транснациональной преступной организацией Минфин США ввел новые санкции против связанной с Россией сети A7, которую ведомство называет «теневой банковской сетью», помогающей Ирану обходить ограничения.…
- 16
- 7
- 2
- 2
- 1