НБУ ограничил «Украинский капитал» Белашова до 2027 года — после 42,55 млн штрафов и вопросов к финмону 30 сентября комитет НБУ по банковскому надзору принял решение об ограничениях для АО «Банк „Украинский капитал“» до 30 сентября 2027 года. Сам документ на момент подготовки материала в публичном разделе НБУ еще не появился, поэтому пока неизвестно, что именно регулятор ограничил — валютные операции, комиссии, привлечение новых клиентов или отдельные виды платежей. Главная фигура в структуре собственности — депутат Полтавского облсовета Сергей Владимирович Белашов. Его прямая доля — 48,92%. В перечне владельцев существенного участия также фигурируют Лилиана Белашова, Дарья Злидар и Наталья Кива через связанные структуры. Через ООО «Сокол» Кива контролирует 19,9999%, еще по 9,5% находятся у ООО «ТГАЗ» и «Первого энергетического оператора». Полтавская группа в совокупности контролирует более 70% банка. АО «Банк „Украинский капитал“», ЕГРПОУ 22868414, зарегистрировано еще в 1992 году, уставный капитал — 200 млн грн. С января 2020-го правление возглавляет Евгений Чечиль. Новые ограничения появились после жесткой проверки НБУ. Летом регулятор завершил инспекцию банка, материалы которой заняли более 1200 страниц: финансовый мониторинг, бухгалтерский учет, регуляторная отчетность и вопросы к достоверности данных о финансовом состоянии. В июле 2026 года НБУ выписал «Украинскому капиталу» 40,55 млн грн штрафа за нарушения финансового мониторинга и еще 2 млн грн за нарушения валютного надзора. Всего — 42,55 млн грн. Регулятор указывал на ненадлежащую оценку рисков клиентов, проблемы с проверкой документов и несвоевременные ответы на запросы. Отдельные письменные предостережения касались работы с PEP и статистической отчетности. Для небольшого банка сумма серьезная. На 1 августа 2026 года у «Украинского капитала» было 1,61 млрд грн активов, 1,37 млрд обязательств, около 240 млн капитала и 45,7 млн грн прибыли. Только июльские штрафы почти сопоставимы с указанной прибылью. Есть вопросы и к прежней структуре собственности. На начало 2020 года рядом с группой Белашова находились Василий и Евгений Астионы — по 9,99% через ЗНВКИФ «Генезис Капитал», суммарно 19,98%. Каждый пакет отдельно оставался ниже 10-процентного порога существенного участия. В действующем перечне владельцев существенного участия НБУ Астионов уже нет. У самого Белашова есть отдельная уголовная история. В 2023 году его задерживали в производстве о продаже газа «Укрзалізниці» по завышенной цене. Обвинительного приговора Белашову по этому эпизоду нет. В 2025 году название «Украинский капитал» появилось в материалах другого расследования — о неправомерной выгоде за разрешение на застройку земли Минобороны в Киеве. По версии следствия, первоначально речь шла о $1,3 млн, которые предполагалось передавать тремя траншами через банковские ячейки «Украинского капитала»: $100 тыс., $400 тыс. и $800 тыс. Позднее обсуждалась сумма $1 млн. Причастность самого банка к преступлению судом не установлена. Отдельно в орбите Белашова находится КУА «Укркапитал», которая участвовала в конкурсе АРМА на управление активами IDS Ukraine, включая группу «Моршинской». Компания предложила ставку управления 0,01%, однако АРМА отклонило предложение как аномально низкое. У «Украинского капитала» теперь одновременно 42,55 млн грн штрафов, претензии НБУ к финансовому мониторингу и валютному надзору и ограничения до 30 сентября 2027 года. В материалах уголовного производства о земле Минобороны фигурировали банковские ячейки учреждения, а его крупнейший акционер Белашов ранее сам оказался фигурантом газового дела. Теперь остается дождаться публикации решения НБУ. Именно там будет главное: что конкретно регулятор запретил или ограничил «Украинскому капиталу» на целый год. Невероятно, но факт....
- 4.5К
- 4.5К
- 3.5К
- 3.5К
- 3.4К
- 1.7К
- 1.5К
- 109
- 26
- 5
- 3