США ввели санкции против структур платежной системы, помогающей обходить ограничения России и Ирану Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против связанной с Россией компании A7 и ее субагентов, сообщается на сайте министерства. В ведомстве назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с Россией и используется Ираном для обхода санкций, а также «крупной транснациональной преступной организацией». Одновременно агентство по борьбе с финансовыми преступлениями запретило финансовым учреждениям из США обрабатывать транзакции с участием субагентов A7 и призвало их сообщать о подозрительной активности, связанной с этой сетью. Как указали в американском Минфине, A7 создала «глобальную сеть субагентов» из компаний, базирующихся в юрисдикциях третьих стран, чтобы получать и переводить деньги, связанные с подсанкционными структурами и людьми. Эти компании использовали поддельные документы и «вводящие в заблуждение описания товаров», чтобы незаконные платежи выглядели как обычная коммерческая деятельность. По данным властей США, с января 2025 года по июнь 2026-го через сеть A7 прошло более 17 млрд долларов. В Минфине утверждают, что ее использовали в том числе Корпус стражей исламской революции (КСИР) и киберпреступники. Компанией A7 владеют пророссийский молдавский бизнесмен Илан Шор и «Промсвязьбанк». В апреле издание «Проект» выпустило расследование, в котором говорилось, что у A7 есть более 20 компаний-прокладок, а под санкциям находятся только три из них, из-за чего банки продолжают пропускать платежи сети. По информации журналистов, среди клиентов A7 есть как минимум 25 российских компаний из санкционных списков ЕС и США. Пять из них связаны с производством или поставками боевых дронов, которые российская армия использует на войне в Украине. Доброе утро! ☕️
- 8