США расширили санкции против платежной сети A7, созданной беглым молдавским олигархом Иланом Шором. В Минфине США подтвердили, что сеть использовалась для обхода санкций против России и Ирана. A7 признали «значительной транснациональной преступной организацией». Новые ограничения распространяются на всю сеть субагентов, через которую проводились платежи под видом обычных коммерческих операций. Ранее расследование Financial Times показало, что A7 провела через международные банки более $6,9 миллиардов, используя подставные компании и поддельные документы для обхода санкций против России. Компания была создана в конце 2024 года Иланом Шором при поддержке российского государственного банка ПСБ. Саму сеть в США связывают с российскими властями.
- 55
- 7
- 1
- 1
- 1