💸 Фиктивные долги на миллиарды: как через суды пытались вывести из России 4,3 млрд рублей В первом полугодии 2026 года Генпрокуратура пресекла попытки вывести из России 4,3 млрд рублей под видом исполнения несуществующих обязательств. К таким операциям были причастны иностранные резиденты, а надзорные органы вступали в арбитражные споры, чтобы остановить незаконные переводы. Но проблема шире отдельных трансграничных платежей. Через судебные процедуры недобросовестные участники рынка могут пытаться легализовать средства, создать искусственную задолженность или получить преимущество перед реальными кредиторами. ⚖️ Как долг превращается в канал для перевода денег В первом полугодии 2026 года прокуроры участвовали более чем в 3,2 тыс. арбитражных дел. Удалось остановить вывод за рубеж 4,3 млрд рублей под предлогом исполнения несуществующих обязательств. Экономический смысл подобной конструкции — создать юридическое основание для перечисления денег иностранному получателю. Им может выступать контракт, по которому у российской стороны якобы возник долг перед зарубежным контрагентом. Показателен конкретный случай. В августе 2025 года Приволжская транспортная прокуратура сообщила о попытке вывести за рубеж более 380 млн рублей через уступку права требования. Иностранная компания и аффилированная с ней российская фирма заключили договор, по которому предполагалось взыскать эту сумму с предприятия водного транспорта Нижегородской области и перечислить её за границу. По итогам вмешательства прокуратуры Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отказал в удовлетворении требований, и признал договор уступки недействительным. Основанием стало нарушение порядка исполнения обязательств перед иностранными кредиторами через специальные счета. Этот эпизод не относится к нынешним 4,3 млрд рублей, но показывает, как конструкция с уступкой требования может стать инструментом трансграничного перевода. 🏛 Банкротство — ещё одна зона риска Примерно четверть арбитражных разбирательств с участием прокуроров в первом полугодии 2026 года касалась банкротств. Вмешательство надзорных органов позволило не допустить включения в реестры кредиторов необоснованных требований на 25,7 млрд рублей и вернуть в конкурсную массу 5,1 млрд рублей. Фиктивная задолженность в процедуре банкротства — не формальность. Если необоснованное требование попадает в реестр, его обладатель получает возможность претендовать на имущество должника наряду с реальными кредиторами. В результате последним может достаться меньше средств. Также стало известно о предотвращении попыток легализации 5,4 млрд рублей через судебные процедуры. Это самостоятельный показатель, его не следует складывать с суммой предотвращённого вывода за рубеж или с объёмом необоснованных требований. 🛡 Что это означает для бизнеса В первом полугодии прокуроры почти вдвое чаще участвовали в арбитражных процессах, чем за сопоставимый период. Ведомство также сообщило о продолжении работы по вступлению в споры с участием иностранных резидентов. Для компаний это означает повышенное внимание к экономическому содержанию трансграничных операций. При крупных платежах, уступке прав требования и внутригрупповых расчётах важно не только правильно оформить договор, но и подтвердить реальность обязательства: показать, за что именно перечисляются деньги, как возник долг и чем обоснована его сумма. Формально оформленный контракт сам по себе не гарантирует, что платёж будет признан обоснованным. Если за документами не стоит реальная хозяйственная операция, судебный спор может стать способом пресечь перевод, а не обеспечить его исполнение. Финансовый караульный в ТГ | в МАХ
- 5
- 3
- 1