← К ленте

США расследуют Binance и криптовалютные компании за нарушение санкций против Ирана

Ego Crypto@egocryptonФинансы и криптовалюты22 сентября 2026, 07:14

🇺🇸 Binance снова под расследованием в США Американские прокуроры проверяют, могла ли Binance нарушать санкции против Ирана, пропуская часть торговой активности пользователей из страны. Расследование ведут прокуратура Манхэттена и уголовное подразделение Минюста США В 2023 году биржа уже заплатила $4,3млрд по делу о нарушении AML и санкционного режима Начинают фадить?😅

Похожие посты

Миллиард казахстанцев@billion_kzПолитика и власть23 сентября 2026
США расследуют Binance и криптовалютные компании за нарушение санкций против Ирана

Говорили, что крипта позволяет обходить санкции, но что-то явно идёт не так... США пытаются конфисковать криптовалюту на $61 миллион как доход от иранской нефти и нефтепродуктов, находящихся под санкциями США. В иске, поданном прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что Тегеран использовал сеть «криптовалютных деятелей» в Китае и других странах для отмывания более $1,5 миллиарда незаконных, по мнению США, нефтяных доходов. В заявлении утверждается, что китайские компании Blessed T...

  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
Не врать и не воровать@ntlntsПолитика и властьвчера
США расследуют Binance и криптовалютные компании за нарушение санкций против Ирана

WSJ: Прокуратура Манхэттена начала расследование против юриста и бухгалтера Эпштейна, ставших распорядителями его наследства https://theins.ru/news/297435 Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование против Даррена Индайка и Ричарда Кана. Они много лет работали юристом и бухгалтером Джеффри Эпштейна, а после его смерти стали исполнителями завещания. Об этом пишет (https://www.wsj.com/us-news/law/federal-prosecutors-open-probe-into-jeffrey-epsteins-executors-cfef362b?mod=hp_lead_pos2)...