Завершено расследование дела экс-члена генсовета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. По версии следствия, он организовал преступное сообщество, выведшее в тень более 1 млрд руб. Малофейкин руководил группой правового регулирования (юридические услуги) и привлечением клиентов. Другие фигуранты отвечали за финансы, инкассацию и безопасность. Изначально дело касалось обналичивания и переводов в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Клиентами были строительные компании, включая ГК «Самолет». Позже строительные эпизоды выделили в отдельное производство, а ущерб и криминальный доход сократились вдвое. Вероятно, это связано с отказом Малофейкина давать показания по ст. 51 Конституции.
- 11
- 4
- 2
- 1
- 1