Китайский банк чаще других фигурировал в платежах российской A7 и документах об иранских переводах. США не ввели против него санкции — WSJ Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank чаще других банков фигурировал в документах о платежах российской сети A7, занимающейся международными расчетами в обход санкций. Банк также упоминается в утечках о финансовых операциях иранских компаний. При этом США, несмотря на многолетнее внимание к его деятельности, так и не ввели против него санкции, выяснила The Wall Street Journal. Журналисты изучили около 3500 транзакций A7 с конца 2024-го до середины 2025 года. Среди них оплата 40 тонн триоксида молибдена для покупателя из Санкт-Петербурга на $1,5 млн. Это соединение используется при производстве жаропрочных сплавов, в том числе применяемых в военной технике. В документах об иранских платежах исследователи обнаружили около 240 счетов, связанных с ZCCB. В одном из случаев иранская компания собиралась заплатить $101,3 тысячи за китайскую сталь. Однако подтвердить, что все указанные переводы действительно прошли через банк, не удалось. Сам ZCCB отрицает часть обвинений и утверждает, что соблюдает требования финансового контроля. Еще в феврале 2024 года банк объявил о прекращении прямых расчетов с российскими клиентами после угрозы американских санкций. Однако новые документы показывают, что платежи, связанные с российскими покупателями, продолжали фигурировать в операциях с его участием через посредников. По данным WSJ, американские чиновники не стали вводить санкции, в частности, из-за сложности доказательства осведомленности банка и риска обострения отношений с Китаем. Читать в России без VPN Задонатить | Написать редакции | купить THE INS VPN The Insider Китайский банк чаще других фигурировал в платежах российской A7 и документах об иранских переводах. США не ввели против него санкции… Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB) неоднократно попадал в поле зрения американских властей из-за операций, связанных с обходом санкций Россией…
- 73
- 20
- 10
- 5
- 3
- 1