Банки начнут чаще спрашивать, откуда у россиян наличные 18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОНОПЕЛЬКИНЫМ АНТОНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОНОПЕЛЬКИНА АНТОНА СЕРГЕЕВИЧА ЦБ готовит рекомендации об усиленной проверке происхождения наличных при пополнении счетов и обмене валюты. Новые правила должны затронуть как физлиц, так и компании. Глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля объяснил повышенное внимание к кэшу ростом операций через рынки и нелегальные криптообменники. Кроме того, с начала года объём наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей. Параллельно регулятор готовит изменения в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. При этом речь идёт не о проверке каждой купюры, а прежде всего об операциях, которые банк сочтёт подозрительными. В общем, когда я говорил про «выворачивание трусов», я не преувеличивал
- 908
- 661
- 159
- 113
- 79
- 42
- 31
- 11
- 4
- 3