⚡️У нас в стране пресекли деятельность двух преступных групп, которые, по данным Агентства по финансовому мониторингу, помогали онлайн-казино принимать деньги от игроков и выплачивать выигрыши Для этого организаторы использовали банковские карты граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам оформляли ИИН, SIM-карты и счета, после чего доступ к банковским приложениям передавали участникам схемы. Деньги переводили через специальную платформу, в том числе с использованием криптовалюты. В Алматы и Туркестанской области задержали троих граждан Узбекистана. Они использовали 89 банковских карт, через которые прошло около 500 млн тенге. Ещё более крупную схему раскрыли в Жамбылской области. По данным АФМ, её участники привлекали к работе граждан Кыргызстана и Узбекистана, включая несовершеннолетних. Оборот по подконтрольным картам превысил 9,8 млрд тенге. Во время обысков изъяли 180 банковских карт, телефоны, SIM-карты, 50 тысяч долларов, криптовалюту, четыре автомобиля и оружие. Пятерых подозреваемых отправили под стражу. ❗️Дорогие читатели, если вы стали свидетелями каких-то событий, либо вам нужна информационная помощь, то можете отправить информацию, видео и фото сюда 👇 @infoztb или https://wa.me/77779419900 @ztb_qaz
- 43
- 3