Сегодня в рамках операции «Экономический изгой» Министерство финансов США провело операцию против обширной преступной сети проживающего в Индии Сунила Кумара Шармы и его супруги Джасприт Прити Шахид, которые поддерживали теневой флот Ирана посредством интернет-мошенничества в морской сфере. Их схемы предусматривали предоставление поддельных документов и сертификатов судам, находящимся под санкциями и занимающимся перевозкой иранской нефти, включая суда, работающие от имени иранских военных и их ставленников. Сегодня OFAC также ввело санкции против базирующейся в Турции компании Fugo Ground Services Inc. за ее продолжающуюся работу по поддержке иранского авиационного сектора. Министерство финансов неоднократно предупреждало, что примет меры против тех, кто продолжает поддерживать иранскую авиационную промышленность, являющуюся ключевым фактором дестабилизирующей деятельности режима в области распространения оружия массового уничтожения и террористической деятельности. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0681/ U.S. Department of the Treasury Operation Economic Outcast Targets Global Maritime Fraud Network Supporting Iranian Regime Network Circumvented Maritime Law to Enable Iran’s Shadow Fleet **WASHINGTON**—Today, as part of Operation Economic Outcast, the U.S. Department of the Treasury targeted the vast criminal network of India-based **Suniel Kumar Sharma** and his spouse, **Jaspreet…
- 2
- 1