США конфисковали 84 миллиона долларов у посредника для международных платежей, которым пользовался Tether — FT Счета принадлежали компании Capstone из Монтаны. Она фактически работала как платёжный посредник: принимала деньги от одних лиц и переводила их другим. Посредником в части переводов был карибский банк EQIBank. При этом, в документах для американских банков Capstone числилась как IT-компания, а не как платёжный бизнес. Таким образом, как утверждается, она выполняла функции посредника при платежах без должной лицензии и проверки на отмывание денег. Фирма открывала счета в Citibank, JPMorgan и Wells Fargo. Менеджерам банков руководство заявило, что занимается услугами в сфере компьютеров. Судя по всему, организации не особо интересовало, что именно разрабатывают в Capstone. Согласно статье, только через счета в Wells Fargo за март–декабрь 2025 года компания провела более 700 миллионов долларов. Утверждается, что часть переводов может быть связана со скаммерами. Дело рассматривает Окружной суд США по Восточному округу штата Калифорния. У фирмы изъяли 79,1 миллиона со счетов Wells Fargo Securities и ещё 1,86 миллиона — из Wells Fargo Bank. Ещё чуть больше 2 миллионов находилось на счетах в JPMorgan Chase. Более того, Минюст добился конфискации двух кошельков USDT: на одном было 1,122 миллиона стейблкоинов, а на втором — 54,57 тысячи. Редакция SVTV напоминает: вы всегда можете укрыть свои криптоактивы у нас. Мы не связаны ни со скаммерами, ни с государством. СВТВ Либертарианское СМИ США конфисковали 84 миллиона долларов у посредника для международных платежей, которым пользовался Tether — FT У американской компании, которая помогала переводить средства за рубеж, по иску прокуратуры заморозили средств на десятки миллионов долларов — пишет британская газета Financial Times. Она якобы не получила все необходимые разрешения, скрывала информацию от…
- 1
- 1