Две партии масла на «мертвую» британскую фирму: с экс-директора «АГРО-ПРОДЖЕКТ» взыскали почти 1,7 млн грн ООО «АГРО-ПРОДЖЕКТ» отправляло украинское подсолнечное масло за границу по документам на британскую компанию, которая к тому моменту была ликвидирована уже почти пять лет. Схема всплыла сразу на двух таможнях — с разницей всего в несколько месяцев. В обоих случаях суды привлекли к ответственности Николая Стегачева, который в период поставок руководил компанией, сообщают СУДОМ ПО СХЕМАХ «АГРО-ПРОДЖЕКТ», ЕГРПОУ 43308532, зарегистрирован 24 октября 2019 года в Киеве на Никольско-Слободской, 1а. Уставный капитал — 500 тыс. грн. Владельцем 100% компании и руководителем указан Николай Сергеевич Стегачев. Основные направления — торговля маслами, опт и грузовые перевозки. Первая поставка прошла через Черновицкую таможню в феврале 2024 года. Более 20 тонн продукции «SOLEA» стоимостью €17 820 — около 743,6 тыс. грн — оформляли на LINKLIN TRADE LP из Великобритании. Но британская сторона позже сообщила украинской таможне: LINKLIN TRADE LP прекратила существование 15 марта 2019 года. То есть покупателя не существовало почти пять лет до сделки. 25 марта 2026 года Черновицкий районный суд в деле №725/1329/26 признал Стегачева виновным по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса — перемещение товара с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления документов с неправдивыми сведениями. Штраф составил 371 796,48 грн. Вторая партия оказалась еще крупнее. В апреле 2024 года «АГРО-ПРОДЖЕКТ» экспортировал на Мальту более 25,1 тонны рафинированного подсолнечного масла производства ФГ «ВІЗИТ-ПОКУТТЯ». В декларации указали стоимость $21 840 — 855 420,38 грн. Контракт и инвойс снова были оформлены на ту же уже ликвидированную LINKLIN TRADE LP. Хаджибейский районный суд Одессы в деле №521/3586/26 10 сентября 2026 года также применил ч. 1 ст. 483 ТК. Поскольку масло давно находилось в свободном обороте и конфисковывать было нечего, суд взыскал его стоимость по ч. 2 ст. 541 ТК. Со Стегачева назначили 427 710,19 грн штрафа, 855 420,38 грн стоимости товара и 665,60 грн судебного сбора — всего более 1,283 млн грн. Таким образом, две судебные истории обошлись бывшему директору почти в 1,66 млн грн. Но гораздо интереснее сама механика: две партии, две таможни и один британский покупатель, ликвидированный еще в 2019 году. Причем в материалах одесского дела LINKLIN TRADE LP упоминается и в связи с другими украинскими экспортерами. Суды установили таможенные нарушения, но открытым остается вопрос, куда в действительности уходил товар и кто был его реальным покупателем. Если контрагент юридически не существовал, возникает и вопрос о расчетах: кому выставлялись счета, от кого должна была поступать валютная выручка и кто фактически контролировал деньги от продажи масла. При этом в открытых данных отдельного уголовного производства непосредственно против Стегачева по этой истории не видно. Ни обвинения в присвоении, ни легализации средств, ни уклонении от налогов из этих судебных решений не следует. Пока есть две установленные судом таможенные истории по ст. 483 ТК и почти 1,7 млн грн взысканий. Товар давно пересек границу. Британской компании на момент поставок не существовало пять лет. А документы на нее продолжали работать. Невероятно, но факт....
- 11.5К
- 6.4К
- 6.3К
- 1.8К
- 142
- 84
- 17
- 13
- 13
- 12
- 4